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闲置银行卡有偿使用，300元/天结算？你可能被骗子愚弄了，甚至可能走上违法犯罪的道路！
近日，四川省岳池县人民法院对李、黄、谢等28名被告人妨碍信用卡管理和帮助信息网络犯罪活动一审判决，28名被告分别被判处6个月至5年有期徒刑和罚款，非法收入追回国库。
接下来，我们来看看这起涉案资金流量巨大的“帮信”犯罪案件。
出租屋里藏着大量的银行卡和手机
2021年6月25日，岳池县公安局刑侦大队民警根据工作线索到邻水县一栋出租屋进行搜查，发现房间里有李、谢等五人，以及大量的银行卡和转账手机。K其中，李某某正在用手机转账。随后，警方依法到另一所出租屋进行搜查，发现颜某、宋某等八人，同时发现房间里有大量的银行卡，K宝、U盾、POS两名男子正在用手机转账，如机器和转账手机。
在随后的调查中，黄某某、王某某、罗某某等其他被告纷纷到案。
非法买卖的“四件套”
2021年3月，被告黄某某与“老许”(另案处理)等人共谋购买“四件套”(银行卡及其配套密码，U盾牌和绑定的手机卡)用于帮助赌场转账和其他非法活动以获利。
黄某某以1000-1500元的价格向被告唐某某等人收购“四件套”。此外，她还发展了被告李、林、袁等多人下线，并收购了线下提供的“四件套”。线下支付金额不同的报酬给供应商，被告赚取差价牟利。
2021年3月至5月，黄某某等人共收购“四件套”54套，流入资金1亿余元，其中涉及刷单、投资、兼职等诈骗案件30余起。
赚钱的“跑分”业务
在这个过程中，李对转售“四件套”的利润并不满意。看着手中容易获得的“四件套”，他专注于直接为犯罪分子“跑分”(俗称“洗钱”)的业务，试图从中获得利益。
2021年5月，李某、谢某某组织人员，提供银行卡账户，在知道他人利用网络犯罪的情况下，为其收款转账，并按收款转账金额4‰加1元手续费收取报酬。李同意按月向团伙成员支付工资和佣金。被告谢负责联系收款转账的“业务”。被告李组织被告颜、宋、李、张等人利用网络和银行卡账户进行收款转账。
2021年6月底，该团伙被警方逮捕。短短两个月，该团伙持有的银行卡账户流量超过28亿元，涉及数十起诈骗案件。但截至被捕，除被告颜某预支3000元“工资”外，其他被告尚未获利。
法院根据被告犯罪的事实、性质、情节、社会危害和共同犯罪的作用，依法作出上述判决。
在这种情况下，我们看到了很多新词，“帮信”、“四件套”、“跑分”…这些到底是什么意思？
请刑事审判庭法官郑飞给我们详细解释。
解读“帮信罪”
什么是“帮信罪”？
“帮助信贷犯罪”，即帮助信息网络犯罪活动，是指自然人或单位知道他人使用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重。
什么是“四件套”？
“四件套”一般是指银行卡及其配套密码U盾牌和绑定的手机卡。“银行卡四件套”是犯罪分子转移犯罪所得资金的必要工具。
三、“帮信罪”的表现形式？
在审判实践中，发现“帮信罪”有两种最常见的形式，一种是出租、出售、出借银行卡，为他人提供非法资金转移。在收到QQ群、微信群、微信朋友圈或微信好友发布的“收卡”广告后，部分被告用个人信息办理银行卡并出售给他人，被他人用于网络电信诈骗；第二种是“跑点”。所谓“跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等方式收款、转账，将犯罪赃款“合法化”洗钱活动。
4.犯“帮信罪”会受到什么样的惩罚？
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条的规定，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，依照第一款的规定，对单位处以罚款，对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员处以罚款。
(四川省岳池县法院)
来源：四川长安网
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